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Erforderliche Dokumentation

Warum benötigen Sie Dokumente zur Identifikation? Um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche und Finanzbetrug zu verhindern, ist Trade360 durch internationalen Regulierungsbehörden verpflichtet, dass alle potenziellen Kunden ihre Identität durch die Vorlage von Ausweisdokumenten verifizieren – ein Verfahren, das als „Know-Your-Customer“, kurz „KYC“, bekannt ist.

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Welche Ausweisdokumente benötigen Sie?

Zur Einhaltung des „Know-Your-Customer“-Verfahrens benötigen wir folgende Unterlagen:

1. Amtlich ausgestellter Lichtbildausweis: Eine klare Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres von der Regierung ausgestellten Ausweises.
Dabei kann es sich entweder um einen Reisepass oder einen von der Regierung ausgestellten Ausweis handeln, wie z.B. einen Personalausweis, einen Führerschein und so weiter.

2. Wohnsitznachweis: Eine Kopie einer aktuellen Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder eines Kontoauszugs, auf der/dem Ihr Name und Ihre Adresse deutlich sichtbar sind. Die Rechnung des Versorgungsunternehmens oder der Bankauszug müssen innerhalb der letzten 3 Monate vor dem Tag, an dem Sie Ihr Handelskonto eröffnen, datiert sein.
Beispiele für geeignete Versorgungsrechnungen umfassen Gasrechnungen, Stromrechnungen, Telefonrechnungen (Festnetz), Hypothekenauszüge, Kreditkartenauszüge, Bankauszüge und Ihren aktuellen Mietvertrag. Alle Dokumente müssen lesbar sein und folgende Punkte enthalten:

  • Ihren vollständigen Namen
  • Ihre Anschrift
  • Ausstellungsdatum
  • Name, Logo oder Stempel der ausstellenden Behörde

3. Kreditkarte: Wir benötigen eine klar lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite der Kreditkarte, die Sie zur Einzahlung auf Ihr Konto verwendet haben, wobei alle Nummern bis auf das Ablaufdatum und die letzten 4 Ziffern der Kartennummer verdeckt werden müssen. Bitte verdecken Sie auch den dreistelligen CVV/CVC-Code auf der Rückseite der Karte.

Um unsere regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und Ihr Konto zu aktivieren, senden Sie uns bitte alle Unterlagen innerhalb von 72 Stunden zu.

Wie sende ich Ihnen meine Dokumente zur Identifikation?

Ganz einfach. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

1. Klicken Sie hier um Ihre Dokumente hochzuladen, oder loggen Sie sich in Ihr www.trade360.com Konto ein und klicken Sie auf „Dokumente hochladen“ unter
dem Profil-Dropdown-Menü.
2. Senden Sie Ihre Dokumente per E-Mail an compliance.department@trade360.com .
3. Beantworten Sie die E-Mail, die Sie von uns zur Anforderung Ihrer Dokumente erhalten haben.

*Bitte beachten Sie, dass die Dokumente nur mit deutlich sichtbaren Angaben akzeptiert werden können.

**Die Angabe falscher und/oder ungenauer Informationen/Unterlagen kann zur Sperrung und/oder Kündigung Ihres Kontos führen.

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