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MÁS INFO

Documentación necesaria

¿Por qué se necesita presentar documentos de identificación? Para evitar el robo de identidad, el blanqueo de capitales y el fraude financiero, las autoridades reguladoras internacionales exigen a Trade360 que todos los clientes potenciales verifiquen su identidad mediante la presentación de documentos de identificación. Este procedimiento se denomina “Conozca a su cliente” o “KYC” (de “Know Your Customer”, en inglés).

Enviar documentos
¿Qué documentos de identificación se necesitan?

Para cumplir con el procedimiento de KYC, necesitamos que nos envíe la siguiente documentación:

1. Documento de identidad oficial con fotografía: una copia nítida y legible del anverso y el reverso de su documento de identidad expedido por las autoridades de su país.
Puede ser un documento nacional de identidad, un pasaporte o un permiso de conducir.

2. Prueba de residencia: una copia de una factura de suministros o un extracto bancario reciente.
Su nombre y dirección deben ser claramente visibles. La factura de suministros o el extracto bancario debe haberse emitido en los 3 meses anteriores a la fecha en que solicitó abrir su cuenta de operaciones.
Ejemplos de facturas de suministros válidas: factura de gas, factura de electricidad, factura de teléfono (línea fija), estado de cuenta de hipoteca, estado de cuenta de tarjeta de crédito, extracto bancario o contrato de alquiler actual. Todos los documentos deben ser legibles e incluir lo siguiente:

  • Su nombre completo
  • Su domicilio
  • Fecha de expedición
  • Nombre, logotipo o sello de la autoridad emisora

3. Tarjeta de crédito: necesitamos una copia nítida y legible de las partes delantera y trasera de la tarjeta de crédito que utilizó para depositar fondos en su cuenta. Debe tapar todos los números excepto la fecha de caducidad y los cuatro últimos dígitos de la tarjeta. También debe tapar el código CVV/CVC de tres dígitos que está situado en la parte trasera de la tarjeta.

Con el fin de cumplir con nuestros compromisos reglamentarios y habilitar su cuenta, le rogamos que nos envíe toda la documentación en un plazo de 72 horas.

¿Cómo envío mis documentos?

Es muy fácil. Seleccione uno de los siguientes métodos:

1. Haga clic aquí para cargar los documentos o inicie sesión en su cuenta de www.trade360.com y haga clic en Cargar documentos en el menú desplegable del perfil.
2. Envíe los documentos por correo electrónico a compliance.department@trade360.com.
3. Responda al correo electrónico que le enviamos para solicitarle su documentación.

* Tenga en cuenta que los documentos solo se aceptarán si sus datos son claramente visibles.

** Proporcionar información o documentación falsa y/o inexacta puede provocar el bloqueo y/o la cancelación de su cuenta.

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