Tại sao bạn yêu cầu giấy tờ tùy thân? Để ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính, rửa tiền và gian lận tài chính, Trade360 được các cơ quan quản lý quốc tế yêu cầu tất cả các khách hàng tiềm năng xác minh danh tính của họ bằng cách gửi giấy tờ tùy thân – một thủ tục được gọi là “Hiểu về khách hàng của bạn” hoặc viết tắt là “KYC”. Gửi giấy tờ của bạn
Bạn cần những giấy tờ tùy thân nào?
Để tuân thủ quy trình “Hiểu về khách hàng của bạn”, chúng tôi yêu cầu các giấy tờ sau: 1. ID có Ảnh do Chính phủ cấp: Bản sao rõ ràng của cả mặt trước và mặt sau của ID do chính phủ cấp của bạn. Đây có thể là hộ chiếu hoặc ID do chính phủ cấp, chẳng hạn như thẻ ID, bằng lái xe, v.v.
2. Bằng chứng Cư trú: Bản sao hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê ngân hàng gần đây có thể hiện rõ tên và địa chỉ của bạn. Hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê ngân hàng phải ghi ngày trong vòng 3 tháng qua, trước ngày bạn yêu cầu mở tài khoản giao dịch của mình. Ví dụ về hóa đơn tiện ích được chấp nhận bao gồm hóa đơn gas, hóa đơn điện, hóa đơn điện thoại (đường dây cố định), sao kê thế chấp, sao kê thẻ tín dụng, bảng sao kê ngân hàng hoặc hợp đồng thuê nhà hiện tại của bạn. Tất cả các giấy tờ phải dễ đọc và bao gồm những điều sau:
- Tên đầy đủ của bạn
- Địa chỉ cư trú của bạn
- Ngày cấp
- Tên, biểu tượng hoặc con dấu của cơ quan cấp
3. Thẻ tín dụng: Chúng tôi phải có một bản sao rõ ràng của cả mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của mình, được che đi tất cả các số ngoại trừ tên đầy đủ của chủ thẻ, ngày hết hạn và 4 số cuối của thẻ.
Làm cách nào để gửi cho bạn các giấy tờ tùy thân của tôi?
Thật đơn giản. Hãy chọn một trong các phương thức sau:
1.
Nhấp vào đây để tải lên giấy tờ của bạn hoặc đăng nhập vào tài khoản www.trade360.com của bạn và nhấp vào phần “Tải lên giấy tờ” trong trình đơn hồ sơ thả xuống.
3. Trả lời email bạn nhận được từ chúng tôi yêu cầu giấy tờ của bạn.
*Xin lưu ý rằng các giấy tờ sẽ chỉ được chấp nhận với thông tin chi tiết của bạn được hiển thị rõ ràng.
**Việc cung cấp thông tin/giấy tờ sai và/hoặc không chính xác có thể dẫn đến tài khoản của bạn bị khóa và/hoặc chấm dứt.
Gửi giấy tờ của bạn
